背景违规标的造假!中仁财富国资被曝丑闻

2017-10-21 字号:

摘要: 中金社2017年7月7日消息,行至年中,市场资金紧张,随着行业监管的加具,发现了p2p行业里面非常有趣的现象:许多平台开始了转让。这背后的原因有很多,既有可能是原先股东不再看好P2P行业的发展,也有可能是在目前竞争残酷的情况下平台难以为继。无论背后原因究竟是什...

中金社2017年7月7日消息,行至年中,市场资金紧张,随着行业监管的加具,发现了p2p行业里面非常有趣的现象:许多平台开始了转让。这背后的原因有很多,既有可能是原先股东不再看好P2P行业的发展,也有可能是在目前竞争残酷的情况下平台难以为继。无论背后原因究竟是什么,作为投资者,我们都需要担心担心平台过渡期是否安全,是否是良性转换。于是今天千里要给大家深扒的就是这样一家正在转型的平台-中仁财富。工商资料显示,中仁财富的运营主体深圳前海中仁互联网金融服务有限公司的股东在今年4月发生了重大变化,原有全资股东深圳中仁资本投资有限公司将全部股份转让给了深圳前海中泰富资产管理有限公司。过了两个月,中仁财富又引进了新的大股东:中水城发(厦门)建设集团有限公司(以下简称中水城发),掌握了40%的股份。

背景违规标的造假!中仁财富国资被曝丑闻
  中仁财富对6月的这次股权变更做了大规模的新闻报道,报道中着重强调了中水城发的央企身份。

中仁财富的官方报道对中水城发的介绍如下:

中水城发(厦门)建设集团有限公司成立于2015年10月8日,注册资本20410万元人民币,总部位于中国厦门自贸区,由中国建材集团(国有央企上市集团)旗下中新房华夏公司、中国城市建设控股集团(国有央企香港上市HK00711)、中国公共采购有限公司(国有央企香港上市HK01094)和中国电力建设集团(国有央企直属国务院)旗下中国水利水电建设集团云南公司十四局昆华建设共同组建。

中水城发建设集团董事长时生平在新闻发布会上表示,当前互联网行业市场发展潜力巨大,为继续加大互联网行业投资整合力度,完善公司互联网行业架构,获得必要的业务经营资质,公司通过入股中仁财富加大投资互联网行业力度,提高公司在互联网行业的市场覆盖率。

平台的官方股东宣传可谓是星光熠熠,实力雄厚,那实际上呢?

通过工商查询我们发现,在今年6月之前,中水城发的大股东是中新房华夏实业广东有限公司,再往上则是中新房华夏实业有限公司(以下简称中新房华夏)。

中新房华夏是一家典型的老赖公司,有多项失信记录,涉及金额高达1566万。更为重要的是,中新房华夏属于臭名昭著的中房系,而中房系也就是媒体常说的网贷四大邪教: 和平影视系、浙江光大系、北京华信系和中房系。根据媒体的报道,这四大系都涉嫌违规倒 卖国资背景 ,而且旗下的平台屡屡跑路。

中房系的核心企业是中国房地产开发集团公司,旗下的生活贷和华融普银都已经爆雷,其中华融普银非法集资55亿,涉及30000人,是近年北京最大非法集资案。虽然华融普银通过股权变更,从股权关系上脱离了与中房联合集团的关系。但华融普银的实际控制人李明曾担任中房联合集团的副总裁,而且华融普银的官网上一直用央企中房为其增信。此前还曾报道过同样属于中房系的芒果金融,不仅涉嫌自融和违规担保,而且深陷各种法律纠纷之中,芒果金融的控股股东中新房南方资产管理有限公司(以下简称中新房南方资产)所持有的芒果金融股权已经被冻结。除了股权被冻结,中新房南方资产还面临着27起法律诉讼,其中被执行人信息一项,失信被执行人一项。

而中新房南方也就是中新房华夏的母公司,所以在今年6月之前,中仁财富与芒果金融之间属于兄弟平台。伴随着中新房的沸沸扬扬,中水城发果断将其甩锅,目前,中水城发的大股东是中采(厦门)投资管理有限公司(以下简称中采投资)。中采投资为中城建实业控股有限公司(以下简称中城建实业)的全资子公司。

如果按照工商资料的显示,中城建控股是一家「三无公司」