中海鼎盛北京投资有限公司是骗子

2017-11-12 字号:

摘要: 摘要:中海鼎盛(北京)投资有限公司曝光6大金融诈骗手段问题P2P平台投资难保本P2P四种常见诈骗手段 1、高息陷阱; 2、平台连续几天、或频繁出现秒标、天标; 3、虚构网站、平台背景及注册资金; 4、在投资过程中,要求投资者将资金打入个人账户。 经典案例 1....

摘要:中海鼎盛(北京)投资有限公司曝光6大金融诈骗手段问题P2P平台投资难保本P2P四种常见诈骗手段 1、高息陷阱; 2、平台连续几天、或频繁出现秒标、天标; 3、虚构网站、平台背景及注册资金; 4、在投资过程中,要求投资者将资金打入个人账户。 经典案例 1.天力贷
中海鼎盛(北京)投资有限公司曝光6大金融诈骗手段问题P2P平台投资难保本P2P四种常见诈骗手段
1、高息陷阱; 
2、平台连续几天、或频繁出现秒标、天标;
3、虚构网站、平台背景及注册资金;
4、在投资过程中,要求投资者将资金打入个人账户。
经典案例
1.天力贷网络借贷平台2013年4月上线,10月即案发,仅仅存货了6个月,可谓短命P2P。据投资者不完全统计,截至天力贷案发,已统计的投资人共计370人,涉案金额4464多万元。资料显示,天力贷为了吸引投资者,其宣称的年华收益率几乎不低于20%,而且承诺7%的投标奖励。
2.优易网于2012年8月上线,2012年12月21日歇业,受害人有60余名,涉案金额2000万元。资料显示,优易网涉嫌自融,平台老板王某某炒期货,为了能给自己融资开设平台。平台融资未还的2000万元,除借给其亲友200万元做周转外,大部分被其以多个他人账户名义操作期货买卖,全部失败,血本无归。
投资者七招防骗
1,警惕年化收益率超过24%的平台。
2,警惕以”秒标”招揽人气的平台。
3,警惕团队金融背景不强的平台。
4,警惕有自融嫌疑的平台。
5,警惕超短期项目过多的平台。
6,警惕单个项目融资金额巨大的平台。
7,警惕刚上线平台。那些已经”结束”的平台都有一个共同特点,就是运营时间基本都没有超过半年。
信托逾期未兑付潮至去年20款信托发生兑付危机
信托业的2014年是从兑付危机开启的,2015年也不例外。兑付危机已经成为信托发展的绊脚石。用益信托工作室数据统计显示,2014年有近20款信托产品发生兑付危机,其中不乏中信信托等具有央企背景的大型信托公司。
经典案例
光大兴陇信托产品再现逾期 涉及金额一亿元
继2014年11月下旬出现一款产品兑付发生逾期并成功延期半年之后,光大兴陇信托(原甘肃信托)又有一款信托产品已发生逾期,并计划延期。
山东信托1.5亿项目逾期难兑付
受涉矿企业山东金顺达集团有限公司(以下简称金顺达集团)资金链断裂影响,山东信托近1.5亿元项目面临兑付危机,第一期逾期一个月仍未兑付,第二期也已提前结束。
吉林信托矿产项目连续五期逾期
吉林信托日2月19到期的“吉信·松花江(77)号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划(五期)”也无法按期兑付,至此,此项目已连续五期无法按时兑付。
小贴士:
1、选择有信誉、有实力的大型信托公司的产品
2、子公司为母公司提供担保的产品应尽量避免投资
3、地产类信托一二线稀缺地块的地产项目更有保障
4、政信类投资主要考察增信措施
5、考察信托项目的担保情况。
网银诈骗2014年平均每10人就有1人遭遇过网银诈骗
中国银联报告显示,10%的被访者曾遭遇过网上交易诈骗,其中钓鱼网站、木马病毒及虚假退款仍是主要的欺诈手段。从欺诈损失看以小额为主,遭遇过网络交易诈骗的受访者中约六成被骗金额低于500元,但有8%的人损失超过5000元。
经典案例
1、市民张女士收到一份所谓”中国农业银行客户安全警告”的邮件,称其账户被临时冻结。要求张女士点击新链接,登录银行网银通道修改密码。张女士点开链接,进入到邮件提供的网站,修改了密码。结果,该天下午,张女士去农业银行取款时,发现自己银行卡里的3000元钱不见了。
2、市民刘女士接到一条短信,称其在某购物中心用银行卡消费2630元。刘女士随即拨打短信提示电话报案,并将身份证件、账号甚至密码等信息如实告知”公安人员”。刘女士随后再次按”公安人员”建议拨打”银联中心”电话,并办理网上银行签约,提供了签约信息、密码等信息。不法分子随后登录网上银行,将4000元资金全部转出。
3、通过假网站链接诱骗一些不法分子冒充银行发送电子邮件,以系统升级等名义诱骗用户点击进入这些假网站,或以网友的身份低价兜售网络游戏装备等商品,诱骗用户登录犯罪嫌疑人提供的假网站,并要求他们输入自己的账号、网上银行登录密码、支付密码等。
小贴士:
第一、不要泄露自己的银行卡、支付账户和身份证信息,手机校验码不要透露给任何人;
第二、手机安装保护软件,不要在微信或QQ等社交平台上,随意接收别人的图片、二维码、链接和APP,以免手机被木马病毒入侵;
第三、要在可靠WiFi网络环境下进行网上支付,手机号突然失效,立马联系电信运营商补卡;
第四、网购不要轻信卖家,随意点击卖家发来的QQ链接购物付款。
银行卡盗刷常见的银行卡盗刷手段
1.电话诈骗。谎称是银行客服向持卡人套取个人信息。
2.钓鱼网站。伪装成正规网站套取信息。
3.密码偷窥器。安装在开放式ATM机处偷窥用户密码。
4.银行卡复制器。餐厅、酒店等个体商户有可能用特殊工具复制顾客的银行卡。
经典案例
1、日前,昆明市民孟小姐持有一张某银行的信用卡,平日里一直放在身边。去年9月28日晚上22时10分,李女士突然收到银行发来的短信,提醒该卡消费了780元,这让李女士十分吃惊。她立马找出自己的信用卡,拨通了银行的客服人员电话。银行客服人员告诉她,这笔消费是在广州用POS机结算的,用于购物。
2、青岛的网购达人魏女士在双十二购买了一些商品,在支付成功不久后她接到一名自称是卖家的电话。”卖家”称她之前购买的货品已经被抢购一空了,需要退钱给她。魏女士点开”卖家”发给的一条链接自行操作退款。随后按页面要求,输入银行卡信息,在”卖家”索要验证码时她真以为是办理退款所用,就告诉了对方。最后,当银行发来消费提示短信时,她得知自己的银行卡在杭州被消费了6000元。
小贴士:
1、建议持卡人将经常在商户刷卡或在ATM取现使用的磁条银行卡,更换为金融IC卡(即芯片卡),这将极大提升银行卡安全性。 2、在商户刷卡消费,尽量避免银行卡离开视线范围。在刷卡消费和使用ATM输入密码时,都应尽可能注意手势遮挡。谨慎识别ATM机具上张贴的”故障”、”升级”或要求转账的所谓”公告”,银行、银联不会要求持卡人向指定账户汇款;
3、其次,身份证号、银行卡号、密码、短信验证码,以及信用卡有效期、校验码(CVN2,背面签名条上数字的后三位),都是涉及账户资金安全的重要信息,请务必妥善保管;
4、不要通过邮件、短信、聊天工具发来的钓鱼网站链接输入这些信息。任何索要短信验证码的行为都是诈骗,网上交易时,短信验证码相当于”一次性密码”;
5、如果发现被骗或被盗刷,应立即致电发卡银行或支付机构,并及时冻结、挂失卡片或账户。部分支付机构需持卡人提供报警回执作为否认交易的证明材料,由于公安机关对案件受理地有规定,建议持卡人在前往派出所报案前先拨打110咨询。
银行存款丢失——duang的一声钱没了为什么会没了呢?大概有这三种原因:
第一种:社会人员作案 
比如泸州老窖公司”丢失”1.5亿元银行存款一案。犯罪嫌疑人用伪造银行票证等手段,骗取泸州老窖公司在银行的上亿元存款。伪造银行印章,编造假存款合作协议,冒充银行工作人员获取公司有关开户所需资料和印模,到银行办理开户手续,并使用假印鉴将存款全部转出银行。