存管平台融和贷暴雷 原股东瑞宝力源涉40亿骗局!

2017-12-14 字号:

摘要: 12日,多位投资人爆料称,网贷平台融和贷失联,疑似爆雷,目前融和贷的投资者已组建多个维权群。爆料投资人称其前往融和贷公司总部发现公司总部大门紧锁,室内办公用品仍在,但未见有工作人员。 金小鲸尝试多次拨打融和贷客服电话并未接通,融和贷在线客服亦显示无人在线,截...

12日,多位投资人爆料称,网贷平台融和贷失联,疑似爆雷,目前融和贷的投资者已组建多个维权群。爆料投资人称其前往融和贷公司总部发现公司总部大门紧锁,室内办公用品仍在,但未见有工作人员。

金小鲸尝试多次拨打融和贷客服电话并未接通,融和贷在线客服亦显示无人在线,截至发稿金小鲸仍未能取得与融和贷方面的联系。

原股东瑞宝力源实际控制人以“亚欧币”诈骗40亿被捕

公开资料显示,融和贷隶属于合肥安易贷投资管理有限公司,公司成立于2011年5月,注册资金1亿元,实缴9000万,於伟任该公司董事长兼企业法人,股东包括国资控股企业怀化亚亨农林开发有限公司(32.4%)、安徽博爱公益基金会(10%)、新三板上市公司淮北汇邦小额贷款股份有限公司(2.6%)、安徽天池基金管理有限公司(40%)、安徽佰驰汽车销售有限公司(10%)等。

融和贷自称是致力爱心公益、具有上市兼风投背景的互联网金融平台。

安易贷占股10%的股东安徽博爱公益基金会成立于2014年7月,由安徽省民政厅、安徽省国家税务局、安徽省地批准设立,主管部门为安徽省民政厅民间组织管理局。该基金会的性质是一家非公募性、非盈利性的社会组织,而融和贷则是该公益基金会唯一对外投资的企业。

湖南省怀化市国资控股的怀化亚亨农林开发有限公司是在5个月前闪电入股融和贷的,其接盘的是瑞宝力源实业有限公司的股权。

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瑞宝力源实业有限公司工商信息显示,此前的法人股东为瑞宝力源集团有限公司,而瑞宝力源集团背后的实际控制人刘琅(本名刘勇)涉嫌利用“亚欧币”诈骗40亿被捕。瑞宝力源也曾入股金银猫等多家网贷平台。

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经调查,瑞宝力源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制,实际上为零注资,与其有直接关联的公司共有21家,绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称的。根据犯罪嫌疑人刘勇交代,瑞宝力源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中食高科研究开发有限公司之外,没有其他的实际资产,在此2.17亿元的收购款项中, 1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得,另外1.07亿元来自一家上海公司。

海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。

2017年6月,经海口市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪向海口市人民检察院提请批准逮捕相关涉案人员,海口市人民检察院也以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕了刘勇、夏建荣等19名犯罪嫌疑人。

上海银行存管疑首次踩雷

官网显示,融和贷6月12日和上海银行签署协议,并于7月19日存管系统正式上线,并在其官网显眼处宣传上海银行存管。

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上海银行资金存管上线不到5个月就被曝失联,如果坐实也将是上海银行存管的首家暴雷平台。

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上海银行发展存管业务较为积极也就是在最近一年的时间里。

根据第三方统计数据,上海银行签约数排名第三,已签约80家,实际上线近30家。

2016年11月首家宣布上海银行存管的网贷平台道口贷,于今年9月9日被互金专委会点名旗下部分“供应链金融”项目涉嫌突破借款余额上限。

10月27日,上海银行发布2017年三季报,公司2017年1-9月实现营业收入244.27亿元,同比下降7.54%。

12月12日,上海银行的最新股价为14.75,跌0.94%。虽然曾经10转3扩大股本,其后复权的股价距离17.77元的发行价已不远。

截止2017年9月末,上海银行的资产规模为1.76万亿元,在7家A股上市城商行中位列第二,仅次于北京银行,排在江苏银行之前。在去年完成挂牌的8家银行中,上海银行的体量最大。同时,上海银行106.7亿元的总募资额,也刷新了当年A股IPO最大规模的记录,成为2016年“最贵”银行。

两周前签署神秘战略合作协议

另据投资人透露,融和贷在11月27日与****(上海闻玺投资咨询有限公司)签署了一份战略合作框架协议。协议约定,双方达成战略合作协议,具体内容包括:****为对方提供全方位指导咨询服务,目的是优化平台运营结构,实现平台合规化、良性化发展;双方应尽可能支持对方发展,宣传对方形象,维护对方声誉,拓展合作领域,对外形成共同投资机制;双方共同建立市场风险预警、防范、处置机制。

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