羊宝宝涉嫌严重自融自担保,关联公司涉嫌非法集资,兑付成疑

2018-01-10 字号:

摘要: 深扒P2P最近给大家准备相当多福利活动,帮助大家在年底将主力资金转移到大平台。同时我们还新增设了深扒P2P知识星球板块以便于为各位投友解疑释惑,相关的内容我们也会逐步完善,在这期间也希望各位投友多多提出建议,在此表示感谢。 最近千里也收到许多投友的咨询,其中有...

深扒P2P最近给大家准备相当多福利活动,帮助大家在年底将主力资金转移到大平台。同时我们还新增设了深扒P2P知识星球板块以便于为各位投友解疑释惑,相关的内容我们也会逐步完善,在这期间也希望各位投友多多提出建议,在此表示感谢。

最近千里也收到许多投友的咨询,其中有家名叫羊宝宝的平台,千里认为有必要说下,因为它涉及的问题很严重。

通过活动该平台运营公司为杭州旭洋科技有限公司,再来看看该公司的股权结构。

该平台大股东为磐安县大爱城旅游开发有限公司(以下简称磐安县大爱城),其背后的实际控制人则为陈威洋。

查看平台借款人,千里发现有大量借款标的为海安项目、度假酒店项目和欢乐谷项目。

标的1:海安项目二期-JD014

借款企业营业执照:

通过平台公开借款资料,千里发现该标的借款人高度疑似目标——上海大爱城数据服务海安有限公司。

该公司现任法人暨股东为陆辉但千里深入查看上海大爱城数据服务海安有限公司的工商变更记录,发现该公司的前任法人恰恰就是陈威洋。

标的2:欢乐谷约标-JD003

借款企业营业执照:

担保公司营业执照:

通过公开资料千里也找到了该标的借款企业与担保公司。

借款企业为天台县辉腾旅游开发有限公司。

担保公司为上海大羊数据技术有限公司。

千里对比发现该借款企业天台县辉腾旅游开发有限公司正是羊宝宝平台股东陈威洋名下企业,已经明显涉嫌变相自融,而担保公司-上海大羊数据技术有限公司法人陆辉恰好就是借款标的1借款公司的法人暨股东,该公司前法人股东也正是陈威洋。

标的3:度假酒店二期—JD063

该标的担保公司千里发现为一家名叫上海大爱城的企业,结合他的宣传千里发现高度疑似目标-上海大爱城数据服务有限公司。

从中千里又发现了陈威洋,也就再一次证明了该平台涉嫌自担。

那么陈威洋相关联的公司经营状况如何呢?千里来到陈威洋名下的另一家公司也是上海大爱城数据服务的子公司——上海大爱城商贸有限公司(以下简称大爱城商贸)。

千里发现从2017年7月到12月为止,竟然有近20余起以上海大爱城商贸作为被告的合同纠纷。

而从两纸判决书中,千里从原告诉称中发现,上海大爱城商贸2016年8月曾推出消费返利产品,可获得每天返利,而相关用户购买产品后,不到两个月时间,上海大爱城商贸竟然停止返利,而后就以该公司没钱为由拒绝支付。

首先千里认为,从这两起判决书中,千里看到了「只要消费5,000元(实际产品还没有拿走)即可成为被告公司的会员,同时产生一个会员号,每个会员号均有返利(每天返利)」,这类模式已经明显涉嫌传销或非法集资,而近半年来上海大爱城商贸接近20余起的纠纷诉讼,该公司的消费返利已涉嫌无法兑付!

综上所述;

1.羊宝宝平台股东陈威洋涉嫌利用平台为关联公司进行自融,且羊宝宝平台同时涉嫌自担保。

2.陈威洋名下的大爱城商贸的消费返利模式除涉嫌传销或非法集资外,兑付情况成疑!